Разблокируем ваши счета и карты,
замороженные по 115-ФЗ или 161-ФЗ из-за сделок с криповалютой

Если ваш банк заморозил операцию или полностью заблокировал счета, мы поможем снять ограничения и вернуть доступ к вашим средствам — в короткий срок.

А также защитим ваши интересы в случае возбуждения гражданского или уголовного дела

Почему блокируют счета и карты
из-за криптовалюты?

Банки обязаны контролировать счета клиентов в рамках действующего законодательства. При подозрении, что операция связана с отмыванием денег или финансированием противоправной деятельности, они могут приостановить ее, по требованию правохранительных органов и полностью заблокировать доступ ко всем счетам.

Достаточно часто блокировки счетов происходят из-за P2P-сделок на криптобирже. Даже если операция была законной, банк может расценить ее как подозрительную.

Иногда дело не ограничивается блокировкой, и клиент может стать фигурантом гражданского или даже уголовного судебного разбирательства.

115-ФЗ и 161-ФЗ: в чем разница?

115-ФЗ — это федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. На его основании банк может приостановить отдельную операцию, если заподозрит нелегальное происхождение средств.

161-ФЗ — это федеральный закон о национальной платежной системе. Он позволяет заблокировать не только одну операцию, но и все счета целиком, включая карты, вклады, расчетные и корпоративные счета — то есть полностью исключить вас из банковской системы. Как правило это случается, когда клиент становится фигурантом преступления.

Как мы решаем эту проблему?

Изучаем требования, предъявленные банком, и определяем причины блокировки счетов;
Готовим пакет документов, подтверждающих легальность происхождения средств и прозрачность операций. Формулируем правовую позицию;
Направляем мотивированные обращения в обслуживающие банки, Центральный банк России, Росфинмониторинг и другие контролирующие органы;
При необходимости отстаиваем ваши права в суде;
Добиваемся снятия ограничений и восстановления доступа к вашим средствам.

Для кого это услуга:

Для людей, чьи счета были заблокированы по 115-ФЗ или 161-ФЗ из-за операций с криптовалютой.

А также для тех, кто столкнулся не только с ограничением доступа к средствам, но и с риском гражданского или уголовного судебного разбирательства.

Узнайте подробнее
на консультации

Разберем вашу ситуацию, оценим, на каком основании произошла блокировка, объясним, какие шаги нужно предпринять, и чем мы можем помочь

Вас будут сопровождать
юристы в области
криптовалюты

с практическим опытом сопровождения сделок

6+ лет

опыта в DeFi & web3

1+ млн у.е.

разблокированных криптовалют

Леонид Овчинников

юрист по цифровым активам

Работаем на стыке права и цифровой среды. Возвращаем доступ к личным активам

и на деле доказываем, что закон работает даже в мире web3

Помогаем вернуть доступ к средствам и и защитить ваши интересы в правовом поле.

Наша команда — это юристы с опытом работы по 115-ФЗ и 161-ФЗ, а также специалисты по цифровым активам. Мы понимаем, как устроены внутренние процедуры банков, что важно для регуляторов и какие аргументы действительно работают.

Подключаемся быстро, работаем в правовом поле и выстраиваем понятную стратегию. Когда нужно — защищаем в суде.

Мы не даем пустых обещаний. Анализируем ситуацию, сопровождаем на всех этапах и добиваемся конкретного результата — снятия запрета и возврата доступа к средствам.

Леонид Овчинников

Остались вопросы?

Мы разложим все по полочкам. Оставьте заявку, и мы свяжемся
с вами для бесплатной консультации

Разблокируем ваши счета и карты, замороженные по 115-ФЗ или 161-ФЗ из-за сделок с криповалютой

Почему блокируют счета и карты из-за криптовалюты?